پرسش و پاسخ حقوقی در مورد پرفکت مانی
پرسش ها و پاسخ های حقوقی در مورد پرفکت مانی ، ووچر و مشکلات احتمالی آنها از قبیل مسدودی حساب ، محکومیت قضایی و ..
اگر سوالات حقوقی درباره خرید و فروش پرفکت مانی و ووچر دارید وارد صفحه درستی شده اید. سایت پرفکت مانی این امکان را برای شما فراهم آورده است تا با مرور پرسش و پاسخ حقوقی سایر افرادی که سوال درباره خرید و فروش پرفکت مانی و ووچر داشته اند ، اطلاعات خود را افزایش دهید. یا اگر این سوالات پاسخگوی نیاز شما نیست یا سوال و مشکل شما در لیست زیر نیست می توانید سوال خود را از بخش نظرات زیر مطلب طرح کنید.
تو تلگرام یک نفر پیام داد به من برای اینکه براش ووچر پرفکت مانی بگیرم. هم عکس کارت عابر بانک و هم عکس کارت ملی شم برام ارسال کرد چون همه چیزش درست بود بهش اعتماد کردم شماره کارتی هم که برام کارت به کارت میکرد همون کارت بود الان بعد یک هفته حسابم مسدود شده . نمیدونم چیکار کنم چون بیگناه داره تموم اتفاقا می افته گردن من الان حکم چیه
جواب :
باید با ارائه مدارک و مستندات باید اثبات کنید که قربانی هستید. پذیرش این مسئله به نظر قاضی پرونده بستگی دارد.اگر موفق به معرفی مجرم اصلی نشوید، باید شخصاً نسبت به اخذ رضایت از شاکیان پرونده اقدام نمایید.
یه ایدی تو تلگرام به من پیام داد و درخواست خرید ووچر رو از من داشت و با اصرار شماره کارت از من گرفت و سه بار پول به حساب من واریز کرد و منم بابتش واسش ووچر خریدم اما دو میلیون پنجاه هزار از پول باقی موند که بهم پیام داد که پول بریز بهدفلان شماره کارت منم واریز کردم حالا بابت سه واریزی به شکل جداگانه هر سه نفر ناشناس شکایت کردن و حسابم مسدود شده
جواب :
مسئولیت هر جرمی که اتفاق افتاده باشد و جبران خسارت آن بر عهده شماست.
صرف گفتن این اظهارات کافی نیست و باید بتوانید ادعای خود را با مدرک و بصورت مستند اثبات نمایید.در صورتیکه مجرم اصلی پیدا نشه شما باشد تمامی خسارات رو جبران کنید
سوال :
من از یک صرافی آنلاین که در تلگرام کانال دارند، خریدپرفکت مانی کردم به مبلغ دو میلیون به من کد اشتباه دادن وقتی بهشون هم گفتم گفتن که منابع ارزیشون بوده کلاه برداری کرده و در جواب من که من ایشون و نمیشناختم صرافی شما طرف من بوده بلاک کرده اند از کجا میتونم شکایت کنم و پول خودمو مطالبه کنم
جواب :
بطور کلی برای طرح شکایت در زمینه جرایم فضای مجازی، باید به دادسرای محل سکونت خود (در شهر تهران به دادسرای ناحیه 31) مراجعه بفرمایید.
من از طریق یک سایت که بازدیدکننده خارجی داره درآمد دلاری بصورت پرفکت مانی دارم .هر ماه این درآمد رو از طریق صرافی های معتبر نقد میکنم . اگر یک وقت اون صرافی مدعی بشه فرضا پولهایی که به حسابم واریز کرده قرض بوده یا هر چیز دیگه و بخواد مطالبه کنه, من چطور ثابت کنم که دلار فروختم . اصلا میتونه همچین ادعایی انجام بده ؟البته رسید تراکنش ها هست اما با توجه به اینکه بانکهای مجازی مثل پرفکت مانی و وبمانی خیلی جا نیافتادن آیا این رسیدها از نظر قانون قابل استناد هستند؟
جواب :
اسناد الکترونیکی (نظیر تراکنش ها و گردش حساب های کیف پول) هم معتبر و قابل استناد هستند (منوط به اینکه خدشه ای به اصالت آنها وارد نباشد) و در مراجع قضائی می توان به آنها استناد نمود.
من توی صرافی معتبر احراز هویت شدم و چند وقت بود وچر و پرفکت مانی خرید فروش میکردم. برا یکی از دوستان این مدت مبلغ حدودا ۱۰۰ میلیون خرید و فروش کردم . طرف کد ها رو تو سایت شرط بندی استفاده میکرده حالا همه پولاش از دست داده. خونواده شخص از من شکایت کردند ک پولارو ب حساب شما واریز کرده و مقصر منم. ایا در صورت شکایت بنده مقصر شناخته میشم ؟
جواب :
خیر . نحوه استفاده شخص خریدار از کدها (مثلا استفاده در سایت های شرط بندی) مشکلی را متوجه شخص فروشنده نخواهد کردبشرطی که فروشنده مدارک محکمی برای تحویل کد ها به خریدار داشته باشد
پسر عمه بنده اطلاعات کارت بانکی بنده را داشته و با کارت من از اینترنت ووچر پرفکت مانی خریده الان من رفتم از بانک پرینت گرفتم و بعد از تحقیق متوجه شدم که واسه خرید ووچر پرفکت مانی اقدام شده الان سایتی که کد ووچر خریده پاسخگو نیست یعنی اصلا من رو مخاطب قرار نمیده که جواب بده ،من چکاری میتونم انجام بدم ؟
جواب :
سایت فروشنده کد ووچر تنها در قبال دارنده حساب کاربری مسئول خواهد بود ووظیفه ای جهت پاسخگویی به سوالات شما ندارد، مگر به موجب حکم قضائی.
اگر مدعی هستید که از اطلاعات بانکی شما بطور غیرمجاز سو استفاده شده و وجوهی کسر گردیده است، باید علیه فردی که اقدام به انجام خرید نموده است (پسر عمو)، طرح دعوا کنید. اگر هم مدعی هستید که فرد مزبور به نیابت از شما و برای شما اقدام به خرید کد ووچر نموده ولی از ارائه اطلاعات آن خودداری مینماید، باز هم باید علیه همان شخص (پسر عمو) طرح دعوا کنید.
از اکانت صرافی بنده ی شخصی که رمز اکانت بنده رو داشت پول بصورت کد ووچر پرفکت مانی برداشت کرده.درحالی که من این پولو از طریق سایت شرطبندی به صورت پرفکت مانی خارج کرده بودم و در سایت صرافی قصد نقد کردنش رو داشتم.الان میخوام بدونم که اگر من اسمی از سایت شرطبندی نبرم میتونم پیگیری کنم یا اینکه متوجه میشن.؟
جواب :
درامدهای حاصله از طریق شرط بندی ، نامشروع هستند اما بطور کلی علیه شخصی که وجهی را بصورت غیرمجاز از حساب شما خارج نموده، می توانید طرح شکایت کیفری نمایید
من با شخصی در تلگرام اشنا شدم که ووچر خرید و فروش میکرد چندین بار هم ووچر با مبلغ ۲۰۰ تومان تا ۳۰۰ تومان ازش خرید کردم اما یه روز مبلغ ۳ میلیون تومان ووچر داشتم و میخواستم تبدیل به ریال بشه دادم بهش و یک دفعه تلگرام شو پاک کرد و من اما اسکرین شات دفعاتی که بهش پول زدم رو دارم و همچنین نام و نام خانوادگی و شماره کارت شو دارم میتونم شکایت کنم؟ به جایی میرسم یا الکی فقد دوندگی داره؟
در ابتدا پیشنهاد میکنیم به هیچ عنوان در شبکه های اجتماعی اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال نکنید و از سایت های معتبر اقدام کنید
امکان طرح شکایت کیفری وجود دارد لیکن به نتیجه رسیدن شکایت کیفری به عوامل متعددی بستگی دارد
راهکار دیگر شما طرح دعوای حقوقی است. در حالت کلی چنانچه یکی از طرفین یک توافق (یا قرارداد) تعهدات خود را نقض نماید (مانند مورد شما که طرف مقابل پس از دریافت ووچر دیگر وجه شما را پرداخت نمی کند), باید با تنظیم دادخواست حقوقی, اقدام به طرح دعوای حقوقی نمود. اگر ارزش خواسته شما کمتر از 20 میلیون تومان باشد، برای طرح دعوای حقوقی باید به شورای حل اختلاف مراجعه بفرمایید.
من واسه یه نفر که ادعا میکرد سنش پایین هست و نمیتونه از صرافی خرید کنه این حرفا قرار شد من براش ووچر پرفکت مانی بخرم به مبلغ یک میلیون بعد اون برام کارت به کارت کنه مبلغ رو ولی خوب کاری کرد که من مجبور شدم اول ووچر بدم و خلاصه ووچر گرفت منو بلاک کرد پولم نریخت البته شماره و عکس از قیافش و تمام چت هایی که کرده رو دارم حتی ویس هایی که صحبت میکرد میفرستاد روهم دارم الان میخواستم بدونم امکان شکایت هست میشه شکایت کرد یا نه
جواب :
امکان طرح شکایت کیفری وجود دارد لیکن به نتیجه رسیدن شکایت کیفری به عوامل متعددی بستگی دارد.
راهکار دیگر شما طرح دعوای حقوقی است. در حالت کلی چنانچه یکی از طرفین یک توافق (یا قرارداد) تعهدات خود را نقض نماید (مانند مورد شما که طرف مقابل پس از دریافت ووچر دیگر وجه شما را پرداخت نمی کند), باید با تنظیم دادخواست حقوقی, اقدام به طرح دعوای حقوقی نمود. اگر ارزش خواسته شما کمتر از 20 میلیون تومان باشد، برای طرح دعوای حقوقی باید به شورای حل اختلاف مراجعه بفرمایید.
جواب :
این مورد نیاز به استعلام از خود پرفکت مانی دارد اما با توجه به فیلتر بودن پرفکت مانی در ایران ، احتمالا آی پی ثبت شده در سایت ابرانی نیست
یه ایدی تو تلگرام به من پیام داد و درخواست خرید ووچر رو از من داشت و سه بار پول به حساب من واریز کرد و منم بابتش واسش ووچر خریدم اما دو میلیون پنجاه هزار از پول باقی موند که بهم پیام داد که پول بریز بهدفلان شماره کارت منم واریز کردم حالا بابت سه واریزی به شکل جداگانه هر سه نفر ناشناس شکایت کردن و حسابم مسدود شده من پیام های تلگرامم با کلاهبردار را اسکرین گرفتم و پرینت گرفتم رفتم پیش پلیس فتا اونا گفتن باید منتظر بمونی تا احضاریه بیاد بعد اون بیار واسه ما ...احظاریه هنوز نیومده ....
اگر من پیام های تلگرام که تمام پیام ها اعم از واریزی ها و کد های که واسشون خریدم و ارسال کردم رو به قاضی پرونده ارایه بدم قابل قبوله و میتونه بی گناهی من و سو استفاده شدن از حسابم روواثبات کنه ؟؟؟
ایا شامل جزای عمومی میشم ؟؟بدترین حالت حکم جزای عمومی برای چنین پرونده های چه هست ؟
جواب :
شما در ایتدا باید ثابت کنید که 3 نفر شاکی از شما مستقیم خریداری کرده اند که با فرض سوال شما عملا انکانش نیست . در این موارد شما محکوم به پرداخت خسارت شاکیان و جلب رضایت آنها خواهید شد در غیر اینصورت در صورت تشخیص قاضی ممکن است علاوه برجزای نقدی محکومیت های دیگری نیز برای شما در پی داشته باشد
من توسط فیشری در تلگرام اخفال شدم و تمامی اطلاعات مجازی کارت بانکیم را به او دادم پول هایی که فیش میزده را به کارت من میریخته واز کارت من به عنوان کارت معتاد استفاده میکرده. یکی از کسایی که پولشو دزدیدن از من بیچاره شکایت کرده. چه کنم؟ چی بگم که بی گناهیم ثابت بشه؟چه حکمی برام صادر میشه؟
جواب :
مسئولیت هر جرمی که اتفاق افتاده باشد و جبران خسارت آن بر عهده شماست.
صرف گفتن این اظهارات کافی نیست و باید بتوانید ادعای خود را با مدرک و بصورت مستند اثبات نمایید.
جواب :
صورتیکه مجرم اصلی پیدا نشه مسئولیت هر جرمی که اتفاق افتاده باشد ، محکومیت قضایی و جبران خسارت آن بر عهده شماست.
در صورتی که کارت عابر بانک خالی در اختیار کسی قرار بدیم که ازش چند سال استفاده کنه (واریز و برداشت پول و خرید و فروش پرفکت مانی و ووچر ) خطری برای کسی که کارت در اختیار میگذاره وجود داره?
جواب :
بله، این امر قطعا می تواند مشکل ساز باشد و از انجام آن اجتناب فرمایید.کلا مسئولیت های حقوقی و جزایی و جبران حسارتهای احتمالی کلاهبرداری با کارت بر عهده شما خواهد بود
بنده از روی سادگی و اشتباه در دیوار اگهی ای با عنوان کار در منزل مشاهده و پس از پیام به ایشان با این عنوان که سقف تراکنش روزانه محدود می باشد و نیاز به استفاده از کارت بانکی شما داریم و نهایتا کارت بانکی ام را در اختیار ایشان گذاشته و به مدت بیست روز در اختیارشان بود و در این مدت حدود 70 میلیون (به صورت خرد خرد و مبالغ زیر پنچ میلیون ) به کارت بنده انتقال و سپس نسبت به خرید پرفکت مانی ، ووچر و ارز دیجیتال اقدام نموده اند و سپس اکانت خود را دیلیت کرده اند .
الان چه مجازاتی برای من خواهد داشت؟محکوم به رد مال و خسارت و ....
مشارکت و معاونت در جرم ؟ (در صورتی که بنده اصلا اطلاعی نداشته ام ! )ایا این مورد مربوط به پول شویی هم میشود و عواقبی این چنینی برای من خواهد داشت ؟
جواب :
هر جرمی که توسط شخص مجرم انجام شده باشد، تبعات آن بر عهده شما خواهد بود
.اگر موفق به معرفی مجرم اصلی نشوید کار دشواری برای رفع اتهام کیفری از خود خواهید داشت.بعلاوه اینکه جبران خسارت وارده به زیان دیدگان بر عهده شما خواهد بود.
ب افرادی دیگر توسط یک شخص که از یک ایدی تلگرام به من پیام داد و تقاضای خرید ارز دیجیتال کرد و من هم واسش خریدم بعدا حسابم بابت واریزی ها بسته شد حالا من از طریق بانک شماره افرادی که از حسابشون به حسابم واریز شده رو گیر اوردم و ازشون خواستم بابت پس دادن پولشون از شکایت صرف نظر کنند. حالا میخواستم مطمین بشم چکار کنم که یه وقت سرم کلاه نره و اونا حتما شکایت پس بگیرن و قاضی این متوجه بشه راهکار چیه
جواب :
برای اخذ رضایت میتوانید رضایت نامه را بصورت محضری و در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نمایید. همچنین شکات میتوانند با حضور در شعبه، نسبت به اعلام رضایت و درخواست مختومه شدن پرونده اقدام نمایند.
در متن رضایت نامه باید حق هرگونه ادعای بعدی (درخصوص موضوعات پرونده حاضر و موارد مرتبط با آن) را از شکات سلب نمایید.
بنده با احداث یک کانال تلگرامی اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال و پرفکت مانی و ووچر کردم پس از چند مددتی فعالیت متوجه شدم دو تا از حساب های من مسدود شده
که بعد از پیگیری متوجه شدم در میان افرادی که از من می خرن چند نفر از کارت های هک شده برای من وجه انتقال دادن .
اکنون ابلاغیه با این مضمون که بنده مجرم هستم و اظهارات من کافی نیست و جلب دادرسی شوم ا برای من اومده . دفاعیات و اظهارات من رد شده و جلب دادرسی دادن
آیا الان بنده به زندان میرم؟ اگر رضایت شاکی ها را بگیرم باز جرم عمومی به من می خورد
آیا بخاطر کاری که من هرگز نکردم من باید تاوان پس بدم
جواب :
تصمیم گیری در مورد کفایت ادله و صحت اظهارات افراد، بر عهده قاضی پرونده است.
حسب عنوان مجرمانه ای که برای پرونده شما مطرح شده است امکان مجازاتهای مختلف منجمله حبس نیز میتواند وجود داشته باشد.
اخذ رضایت از شکات پرونده، موجب تخفیف مجازات میشود ولی جنبه عمومی جرم را مرتفع نمیکند
شخصی از بنده درخواست خرید ووچر کرد تو تلگرام و به حساب من پول واریز کرد. من هم خرید کردم و و از طریق تلگرام به ایشان ارسال کردم چون وجه کارت به کارت شد برام نمیدونستم از حساب شخص دیگه ای هست .با گرفتن پرینت از حسابم متوجه شدم این وجه از طرف این شخص نبوده و فردای اون روز حسابم مسدود شد .پیگیری کردم و متوجه شدم از من شکایت شده ؟
من میخوام علیه اون شخصی که حساب دیگران رو هک کرده و به حسابم پول ریخته شکایت کنم، اگه این شخص پیگیری نشه و ایران نباشه یا نتونن دستگیر کنن ایا من متهم میشم .؟اصلا پلیس فتا میتونه تشخیص بده حسابو کی هک کرده یا شخصی که پول به حساب اون اومده و خرید انجام داده اون مجرمه؟
در فرضی که هکر اقدام به دسترسی غیرمجاز به حساب های بانکی افراد دیگر نموده است، با عنایت به اینکه شما ذینفع دعوا نیستید امکان طرح دعوای کیفری نخواهید داشت، لیکن به سبب ضرر و زیان وارده امکان طرح دعوای حقوقی جهت جبران خسارت وجود خواهد داشت.
بهرحال مسئولیت کارت بانکی بر عهده مالک کارت هست و شما مسئول پاسخگوئی هستید.اگر موفق به معرفی مجرم اصلی نشوید، باید شخصاً نسبت به اخذ رضایت از شاکیان پرونده اقدام نمایید.
من توی تلگرام با آگهی مواجه شدم که با استفاده از حساب شخصی من خرید و فروش ارز دیجیتال انجام میدن و برای من هم درصدی واریز میشه. میخاستم بدونم این همکاری درسته یا نه مشکل داره؟
جواب :
خیر و اجاره دادن حساب بانکی جرم و معاونت در پولشویی و حتی کلاهبردای میباشد اکیدا توصیه میگردد این ارتباط را قطع کنید . به فرض مثال امکان دارد مبالغ ریالی را از طریق فیشینگ به حساب شما انتقال داده باشند و بعدا شما مسوولیت کیفری و حقوقی خواهید داشت.
من سرایدار هستم و با توجه به شغلی که دارم چون نمیتوانم بیرون کار کنم
دنبال شغل دوم اینترنتی و خانگی بودم
در برنامه دیوار دنبال کار میگشتم ک با ی آگهی رو ب رو شدم تلگرام پیام دادیم
که به من گفتن در زمینه رمز ارزها فعالیت میکنند و با توجه به قوانین بانک مرکزی که فقط اجازه میدن تا یه سقف مشخص برداشت وجه داشته باشند و ترکنشهاشون میلیاردی هست نمیتوانند تمامی تراکنش هاشون رو خودشون انجام دهند و به همین دلیل افرادی که در این زمینه فعالیت و آگاهی دارند رو به خدمت میگیرند که براشون تراکنشهاشون رو انجام بدند
و قرار شد یه درصدی هم از ترکنش هایی که براشون انجام میدم به عنوان دست مزد به من بدهند!
من هم چند روز براشون تراکنش انجام میدادم حدودا 100 میلیون شد توی یکی دو روز
که بعد دیدم حساب هام و کارت هام مسدود شدن
خلاصه پیگیری کردم تا اینکه امروز هم با من تماس گرفتند و گفتند که پول سرقتی به حسابم واریز شده و شاکی دارید!
خاستم بدونم من مجرمم در این موضوع! و حکمم چیه!؟ و چکاری باید انجام بدم !؟
جواب :
شما صاحب حساب هستید مسئولیت هراقدامی در حساب بانکی باشماست ودر برابر قانون باید پاسخگو باشید
ما چیزی تحت عنوان اجازه کارت بانکی نداریم در تمام جرائمی که ایشان مرتکب شوند شما مسئولیت دارید
اجاره دادن کارت بانکی=کلاهبرداری وایجادمسئولیت